SAN JUAN – Una investigación del Negociado de la Policía culminó con la presentación de cargos criminales por parte del Departamento de Justicia contra 10 personas que depositaron cheques falsos en instituciones bancarias a través del mecanismo de foto depósito, apropiándose de sobre 70,000 dólares mediante fraude, trascendió el martes.
“En Puerto Rico la tecnología ha ido evolucionando y se ha ido creando nuevos esquemas. Se ha creado la modalidad de personas que están utilizando el método de foto depósito para hacer transferencias ilegales en sus cuentas con el fin de apropiarse ilegalmente del dinero de terceras personas. La tecnología ha ido cambiando, existe un plan de trabajo entre la División de Delitos Económicos del Negociado de la Policía para nosotros responder estas investigaciones. No es el primer caso que sometemos de fotodepósito, existen muchas investigaciones que se están trabajando.
Nosotros no vamos a adelantar, verdad, la prueba que estamos utilizando ante los tribunales. Como dije anteriormente, ya hemos hecho investigación, es una modela que se está dando en Puerto Rico, queremos combatirlas, queremos llevar el mensaje que sepan, utilizar sus cuentas. Si ellos pensaban que nosotros no tenemos la tecnología, verdad, y los recursos para identificar que se la realizaron, se realizaron fotodepósitos de cuentas de otras personas y se apropiaron legalmente este dinero, le tenemos malas noticias.
“Cada imputado se expone a una pena de ocho años de prisión. Es lamentable que hombres y mujeres con toda una vida por delante se arriesguen a perder su libertad al cometer actos fraudulentos. Si creyeron que no los atraparíamos, se equivocaron. Que estos procesamientos les sirvan de lección y disuasivo a todos”, añadió.
La fiscal Ileana Martínez Rosado, de la División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia, formuló cargos de fraude, apropiación ilegal agravada y traspaso de documentos falsificados contra Emanuel Pagán Chévere, Alondra Cuevas Esquilín, Sulymar Medina Cruz, Luis Rivera, Kevin Jiménez Matos, Thais Olivo Rodríguez, Alfredo Cruz Polanco, Marco A Santiago Marrero, Ninoshka Rivera Marrero y Daniel Osterman Díaz.
De acuerdo con la pesquisa de la División de Investigaciones de Robo y Fraude a Instituciones Bancarias, Financieras y Cooperativas del Negociado de la Policía, los imputados falsificaron 13 cheques de una compañía dedicada a la distribución de alimentos, los depositaron en sus cuentas mediante transacciones separadas y, posteriormente, los cobraron.
El juez Glenn Velázquez Morales, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, determinó causa para arresto contra nueve de los 10 imputados. Mientras, la jueza Iraida Rodríguez Castro encontró causa para arresto contra Thais A. Olivo Rodríguez. La fianza global impuesta fue de 561,000 dólares. La vista preliminar fue programada para el próximo 11 de julio.
La investigación estuvo a cargo del agente Elving Castillo Hernández, de la División de Investigaciones de Robo y Fraude a Instituciones Bancarias, Financieras y Cooperativas del Negociado de la Policía.
En noviembre del año pasado, el Departamento de Justicia desarrolló una alianza entre la Asociación de Bancos de Puerto Rico y la Oficina de la Jefa de Fiscales para reforzar el procesamiento de los casos de fraude y crímenes cibernéticos en la isla ante la alta incidencia que se ha registrado tras la llegada de nuevas tecnologías.
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